Kaçak olarak arandı! Başkan Kemal kutusunu tutarak gözaltına alındı
Kütukçekmece Kamu Savcısı savcısı CAN tutma, “nitelikli sahtekarlık” örgütü, “vergi kaçakçılığı” altında faaliyet gösteren şirketler üzerinde kuruldu, kuruluş aracılığıyla taahhüt edildi, şirketin hesaplarına getirildi, ceza payları yürütüldü ve ceza örgütü gerçekleştirildi.
Dent Gendarmerie takımları
Soruşturmaların bir parçası olarak, Mehmet Şakir Can yöneticilerine sahip olan Kemal Can ve Kenan Tekdağ, 6 şüphe de dahil olmak üzere 10 kişiye karşı tutuklandı. 121 şirkete el konuldu ve Tasarruf Mevduat Fonu (SDIF) mütevelli heyeti olarak atandı. Savcı tarafından mahkemeye hitap edenlerin 5'i tutuklandı, Kenan Tekdağ ise ev tutulması şeklinde bir yargı kontrol önlemi ile serbest bırakıldı.
Terk edilen Başkan Kemal Can, Gendarmerie'nin il komutanlığı ekipleri tarafından tutuldu.
Soruşturma
Künukçekmece'nin kamu savcılığı tarafından yürütülen soruşturmaların bir parçası olarak, örgüt, bu kuruluş, “nitelikli sahtekarlık”, “vergi kaçakçılığı”, “şirket hesaplarında belirsiz bir gelirin yerleştirilmesi, suçtan gelir geri dönüşümünün öne sürülmesi yoluyla CAN içinde faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla bir suç işlemek üzere kurulmuştur.
Mali Suçlar Soruşturma Kurulu (MASAK) ve finansal revizyon birimlerinin raporları tarafından düzenlenen soruşturma ilişkileri ile soruşturma başlatıldı.
Soruşturmaların bir parçası olarak, Can Holding içinde faaliyet gösteren şirketlerin para girişinin para kaynağı konusunda belirsiz olmadığı, bu para birimlerinin izlerinin çeşitli şirketler arasında aktarıldığı ve raylarının gizli denenmesi ve vergi yükümlülüğünün ödenmemiş işlemler ve yanlış belgelerle azaltıldığı belirtildi.
Katılım yapısı altında kurulan suç örgütünün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can'ın liderliği altında hareket ederek aynı faaliyet sektörlerinde çok sayıda şirketi, yönetim kurulunda değişiklikler yaparak ve bu nedenle örgüt üyeleri arasında sorumluluk dağıttığı ve bu nedenle yasal cezalardan kaçmayı amaçladığı ileri sürülmüştür.
Buna ek olarak, ticari faaliyetleri olmayan şirketlerde nakit olarak sermaye artışı gerçekleştirilir, borçlar ortakları bir sermaye artışı kaynağı olarak temsil eder, bu borçlar gerçeği yansıtmaz, ortaklara olan borçların hesabında gözlenen tutarlar, “patrimonial barış yasası” bağlamında şirkete yatırılmıştır. 7256.
Masak ilişkileri ile elde edilen sonuçlar doğrultusunda, ceza örgütü, ticari hacmini, “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “vergi prosedürü yasası” ve eğitim, medya ve enerji, enerji, şirket işe alma faaliyetleri gibi stratejik sektörlerden elde edilen öncü suçlardan elde edilen yasadışı gelir yoluyla genişletmiştir. Meşruiyet kazanmayı amaçladığı önerildi.
Soruşturmaların bir parçası olarak, 121 şirketin faaliyetlerine el konuldu ve mütevelli heyeti olarak SDIF olarak atandı ve 10 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Gendarmerie komuta ekipleri, Kenan Tekdağ'ın 6 şüphelerini elinde tutan Can Yayin Yönetim Kurulu Başkanı'nın işleyişini düzenledi.
Mütevelli heyetlerine atanan bazı şirketler aşağıdaki gibi aktarılmıştır:
“Gazetecilik Habertürk, Ciner Medya Televizyon Hizmetleri, Gösteri Televizyon Yayıncılığı, Boğaziçil Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılığı, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlaması, Doğa Okulları Yönetimi, Bilga Doğa Eğitimi Yönetimi, Turktobacco ve Dış Ticaret Pazarlaması, HT Spor Broadcasting ve Boshorus Ortalama Radyo ve Televizyon Grubu Yay Yaycli.”
D.ç, DC, MK ve K.C. Sulh hakimlerinin ceza yargısına, “bir suç işlemek için kurulan kuruluşa ait olma” ve “kara para aklama” ve CC “bir suç işlemek için örgütün yapışması” idi.
Kenan Tekdağ'ın şüphesi, aynı suçlar için “ev tutuklama” ve “Yurtdışında Yasak” şeklinde yargı kontrol önlemlerinin uygulanması için yargıya gönderildi.
Yargıç, D.Ç, DC, MK, K.C. Ve Cc'nin'in gizlenmiş suçlar üzerinde tutuklanması, Kenan Tekdag “Odanın Tutuklanması” ve “Yurtdışından başlamanın yasaklanması”, yargı kontrol önlemleri şeklinde uygulanmaya karar vermiştir.
Öte yandan, Küchukçmece'nin kamu savcılığı, soruşturma dosyasını yargı yetkisinin olmaması nedeniyle İstanbul'daki kamu savcılığına gönderdi.
İstanbul Kamu Savcısı Ofisi tarafından yürütülen soruşturmaların bir parçası olarak, Can Can Holding'e ait 9 şirkete daha fazla mütevelli heyet atamaya karar verildi. Atanan 9 şirketin isimleri aşağıdaki gibi aktarıldı:
“Türktab Pazarlama Sigarası ve Tobacco Inc., ZO Lojistik ve Araba Kiralama Hizmetleri Ticaret Aaş, Canpet Gazi İstasyonu Yönetim A.Ş., TARES TEK.Aa-éha)
