İstanbul’da “kara para aklama” soruşturması kapsamında 10 gözaltı kararı çıktı
İstanbul Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörün Finansmanı ve Kara Para Aklama Suçlarını Önleme Bürosunca “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kaçak bahis”, “tefecilik” ve “suçtan elde edilen mal varlığının aklanması” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ aracılığıyla elde edilen suç gelirlerinin “7258 sayılı Kanun’a aykırı olarak” Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve kumar ile “tefecilik” araştırıldı. Suç gelirlerinin aklanması konusunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, yürütülen mali soruşturmalarda, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün, meşru bir ticari faaliyet izlenimi verilerek suçtan elde edilen varlıkların finansal sisteme kazandırılması amacıyla kullanıldığı değerlendirildiği belirtildi.
Aşınma sonrası suçlama
Açıklamada, soruşturma kapsamında MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporların incelendiği, suç gelirlerinin sanal POS cihazları aracılığıyla aktarılarak sisteme dahil edildiğinin anlaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, raporlarda, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla tekrarlanan büyük meblağlı işlemlerin engellenmediği, alarm verilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı, aynı kartların farklı üye işyerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı ve bu durumun fiili ticari faaliyetten ziyade para transferi ve posta tefeciliği niteliğinde olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Ayrıca, Ozan Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden para akışlarının “sigorta primi” adı altında sağlandığı, söz konusu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem şeklinde finansal sisteme aktarılarak aklandığı vurgulandı.
402 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Basın açıklamasında, bu kapsamda yapılan mali analizler sonucunda 7 şirket, 3 ev, 5 arsa ve 4 araca ait yaklaşık 402 milyon liralık mal varlığının tespit edildiği belirtilirken, 10 şüpheli ve hakkında ihtiyati gözaltı kararı verilen 7 şirkete eş zamanlı operasyon düzenlenerek mal varlıklarına el konulduğu açıklandı.
Açıklamada, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF), İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı tespit edilen Ozan Elektronik Para AŞ’ye, mali yapının korunması ve delillerin karartılmasının önlenmesi amacıyla kayyum atanmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suç faaliyetlerinden kaynaklanan malvarlığının aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve ödünç para verme suçlarıyla mücadele kapsamında yapılandırılmış bir şekilde yürütülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.
